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2018年第一次董监大会的通知下载

关于召开上海新源变频电器股份有限公司

第五届董事会2018年第一次会议、2018年第一次股东大会暨第五届监事会2018年第一次会议的通知

各位股东、董事、监事:

上海新源变频电器股份有限公司(下称“公司”)决定召开公司第五届董事会2018年第一次会议、2018年第一次股东大会暨第五届监事会2018年第一次会议,现就有关事宜通知如下:

一、会议时间地点:

1.  会议时间:2018727下午2点

2.  会议地点:上海市东大名路88817201

二、本次会议审议事项如下:

1、董事长工作报告:①公司经营的报告;②减资缩股工作汇报

2、关于更换审计会计师事务所的议案。

提议聘请上海公信会计师事务所有限公司为公司审计会计事务所。

3、关于上海大学科技园区有限公司再次提出退出新源的预案。

4、关于2018年度利润分配的方案。

三、出席会议对象:

1.截止2018726日在上海股权托管登记中心公司股东名册上登记在册的股东。

2.本公司第五届董事、监事、总经理以及其他高级管理人员。

3.各位股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可以书面方式委托

代理人出席和参加表决,并将委托书于2018725日前送达公司,该股东代理人不必是公司的股东。

四、会务联系人

会务联系人:魏瑛    

联系电话:  021-56555280   

上海新源变频电器股份有限公司

2018718

 

 


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