关于召开上海新源变频电器股份有限公司
2023年第一次股东大会的通知
各位股东:
经上海新源变频电器股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会审议通过,决定召开公司2023年第一次股东大会,现就有关事宜通知如下:
一、会议时间地点:
1. 会议时间:2023年3月21日下午14:00点。
2. 会议地点:上海市东大名路888弄17号201室
二、本次会议审议事项如下:
1、董事长工作报告。。
2、改选第六届董事会的董事。
3、改选第六届监事会监事。
三、出席会议对象:
1.截止2023年2月28日在上海股权托管登记中心公司股东名册上登记在册的股东。
2.本公司董事、监事和公司高级管理人员。
3.各位股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可以书面方式委托。
代理人出席和参加表决,并将委托书于2023年3月15日前送达公司,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会务常设联系人
会务联系人:徐军
联系电话: 13501939398
上海新源变频电器股份有限公司
2023年3月3日
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