上海新源变频电器股份有限公司

2026年第一次股东大会

第六届董事会2026年第一次会议

会议通知

各位上海新源变频电器股份有限公司股东、董事：

兹定于2026年5月27日上午10：00于上海市东大名路888弄17号201室召开上海新源变频电器股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议，2026年第一次股东大会，会议期限半天，请您按时出席会议。

本次会议审议事项如下：

一、审议《2025年度工作经营情况报告》；

二、审议《关于公司历史分红应付款处理的议案》；

三、审议《关于完善公司结构治理事项的议案》；

四、审议《公司2026年度分配预案》。

您可以亲自或委托代理人出席会议并参加表决，如委托代理人出席的，请签署书面委托书并将委托书于2026年5月15日前送达公司。

收到本通知后，请按附件填写回执并寄回至公司。

会务联系人：徐军    

联系电话：  13501939398   

传 真:    021-62830330   

上海新源变频电器股份有限公司

2026年4月23日