关于召开上海新源变频电器股份有限公司

2023年第一次股东大会的通知

各位股东：

经上海新源变频电器股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会审议通过，决定召开公司2023年第一次股东大会，现就有关事宜通知如下：

一、会议时间地点：

1.  会议时间：2023年3月21日下午14:00点。

2.  会议地点：上海市东大名路888弄17号201室

二、本次会议审议事项如下：

1、董事长工作报告。。

2、改选第六届董事会的董事。

3、改选第六届监事会监事。

三、出席会议对象：

1.截止2023年2月28日在上海股权托管登记中心公司股东名册上登记在册的股东。

2.本公司董事、监事和公司高级管理人员。

3.各位股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可以书面方式委托。

代理人出席和参加表决，并将委托书于2023年3月15日前送达公司，该股东代理人不必是公司的股东。

四、会务常设联系人

会务联系人：徐军    

联系电话：  13501939398   

上海新源变频电器股份有限公司

2023年3月3日